Расширение функций Агентства по финмониторингу

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 июля 2025 года № 946 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 «О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу» Агентству предоставлены дополнительные полномочия.

Согласно нормативно-правовой базе Агентство по финансовому мониторингу является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту РК, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством РК к ведению этого органа.

Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.

Агентство имеет территориальные органы в областях, городах республиканского значения, столице и специализированное государственное учреждение, а также организации, находящиеся в его ведении.

С 1 сентября 2025 года у агентства появилась новая функция:

• осуществление в пределах своей компетенции полномочий, предусмотренных пунктом 2 статьи 12 закона «О территориальной обороне Республики Казахстан».

Также положение дополнено функциями:

• утверждает правила передачи информации, сведений и иных документов из информационных систем организациям, находящимся в ведении Агентства;

• определяет порядок, этапы и сроки проведения внеплановой аттестации;

• утверждает совместно с руководителями правоохранительных органов порядок и методы проведения психолого-социологического исследования;

Вместе с тем часть функций АФМ изложены в новой редакции:

• осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами или иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом;

• организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства, а также организаций, находящихся в ведении Агентства;

• утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности (цифрового рейтинга) кандидата на службу.

Указ вводится в действие с 17 июля 2025 года.